Escuela Bancaria de Guatemala realiza Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero

Los escenarios y desafíos  para América latina post covid-19 y los que derivan de las políticas a la luz de la nueva ley antilavado de los EE.UU., y de la regulación aplicable  al país prevista en el proyecto de ley para prevención y represión contra el  lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo.

La Escuela Bancaria de Guatemala –EBG-,  Marca Educativa y Brazo Capacitador de la Asociación Bancaria de Guatemala –ABG-, comunica a todos a los Entes Obligados de los distintos sectores económicos y productivos, y demás  interesados, que el próximo  19 y 20 de mayo del presente año, estará llevando  a cabo, en su Plataforma Virtual, el CONGRESO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO -CLADIT 2021-.

Conscientes de los riesgos y amenazas que significan para la región las actividades ilícitas provenientes del lavado dinero u otros activos, la Escuela Bancaria de Guatemala, en apoyo a todos aquellos entes que por disposición legal están obligados y tienen la responsabilidad de capacitarse en la materia, así como para todos aquellos interesados, realiza por Décimo Octavo Año consecutivo -hoy por segundo año en su Versión Virtual-, el CONGRESO REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO -CLADIT 2021-,  evento que celebramos anualmente  y que por su trascendencia regional se ha consolidado como el más importante foro de reflexión y opinión, para el intercambio de conocimientos, criterios y buenas prácticas en la materia.

La ABG-EBG como entidad educativa y ante la problemática que representa para la región y el mundo, el delito de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, particularmente en una etapa atípica por los tiempos de pandemia, ha contemplado para el CLADIT 2021, un programa académico con temas de actualidad y tendencia, cuyo desarrollo estará a cargo de prestigiosos expositores tanto nacionales como extranjeros, expertos en los diferentes temas y representantes de destacadas  entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. Se hace una atenta invitación a las Entidades Obligadas Sujetas a la Vigilancia y Supervisión de la IVE, tales como Bancos, Financieras, Aseguradoras, entre otros,; asimismo, se convoca a participar a Funcionarios y Personal de Otros Entes Obligados, tales como: Cooperativas, Inmobiliarias, Distribuidores de Vehículos, Emisores de Tarjetas de Crédito; empresas lucrativas relacionadas con Construcción, Joyerías, Loterías, Rifas y similares; comercialización de Piedras y Metales Preciosos; así como  Abogados y Notarios, Contadores Públicos y Auditores, Consultores, PEP´S, Entidades de Gobierno. 

Para que sus Funcionarios, Personal Operativo y Administrativo, que se desempeñan en áreas de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría y Contraloría, participen en el desarrollo de  dicho Congreso a través de la Plataforma Virtual. La invitación a participar se hace extensiva a Estudiantes y Público en General interesados en la temática.

El programa académico delCLADIT 2021,contempla através deconferencias, paneles de opinión, discusión, análisis y criterios de los especialistas en la materia, el desarrollo de cuestiones de actualidad en los que se abordarán, entre otras, temas relacionados con: La Nueva Ley de Anti Money Laudering (AML) de los E.E.U.U., (Ley Anti Lavado); Visión Panorámica del Proyecto de Ley, de Guatemala, para la Prevención y Represión Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo; Las Amenazas Regionales de la Legitimación de Activos; Antes de los Procesos y Sistemas, las Personas siguen siendo la Clave de la Prevención; El Cumplimiento Normativo y la Prevención del Lavado de Dinero; Un Paso Adelante en la Prevención del Fraude y el Lavado de Dinero con Inteligencia Artificial; El Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo utilizando Criptomonedas; Las consecuencias en el Cumplimiento Normativo ante el avance de las Fintech y los Activos Virtuales; La Función de Supervisión de algunas Personas Obligadas y Nuevas Personas Obligadas, tales como Notarios y Casinos.

Para mayor información sobre el evento puede ingresar a www.ebg.edu.gt.